lunes, 5 de noviembre de 2018

Sudeban ordena bloquear operaciones bancarias realizadas desde el exterior

Gaceta-Oficial.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó a las entidades financieras bloquear operaciones realizadas por sus clientes desde el exterior si estos no notifican que están fuera del país, y que se permita el ingreso solo cuando el cliente haga la correspondiente notificación.

El ente gubernamental pide a los bancos informar a sus clientes de que, de tener planificado viajar fuera del país, deberán notificarles "el lugar o lugares de destino y el período correspondiente" que durará el viaje. "En el caso de ampliar dicho plazo y/o modificar el lugar igualmente debe ser  notificado", 

La Sudeban pidió a las entidades bancarias reportar estos casos semanalmente a través de correos electrónicos a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).


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