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Según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.431: Sudeban suspende intervención administrativa a Banesco


Gaceta-Oficial.- De acuerdo a la resolución N° 009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.431 fecha 27 de febrero de 2019, quedó levantada la medida de intervención administrativa aplicada a Banesco, el 4 de mayo de 2018.

La medida había sido interpuesta a la institución bancaria, por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Como parte del levantamiento de la intervención a Banesco, los directores de la institución detenidos quedan en libertad plena.

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Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.431: SUDEBAN suspende proceso de intervención especial de Banesco Banco Universal, C.A.



RESOLUCIÓN NÚMERO: 009.19
Visto que de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, corresponde a esta Superintendencia impedir mediante un control efectivo y permanente las actividades que puedan distorsionar el buen funcionamiento del Sector Bancario.
Visto que esta Superintendencia a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ejecutó la supervisión, inspección, control y regulación, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan el Sector Bancario, determinando en su oportunidad dentro del ejercicio operativo de Banesco Banco Universal, C.A. que en las transacciones efectuadas a través de la banca virtual, se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo derivados de los Servicios Financieros prestados a través de dicho canal.
Visto el contenido del Decreto N° 3.656 de fecha 12 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 de esa misma fecha; en el cual se adecuó la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) como Órgano Desconcentrado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, y siendo que esa Unidad se ha desempeñado ininterrumpidamente hasta la fecha dentro del proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en Banesco Banco Universal, C.A.
Visto que a través de la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018, se formalizó medida de intervención especial a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5.
Visto que a través de la Resolución N° 082.18 del 1 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.516 del 2 de noviembre de 2018, se prorrogó en los mismos términos y por ciento veinte (120) días continuos contados a partir del 5 de noviembre de 2018, la medida de intervención especial impuesta a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5, contenida en la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018.
Visto que de la información resultante del proceso de inspección permanente que lleva a cabo la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera; así como, de aquella recabada por el Representante Permanente designado, se generaron instrucciones a los fines de corregir las fallas detectadas y regularizar la situación del Banco que dio origen a la aplicación de la medida de intervención especial.
Visto que Banesco Banco Universal, C.A., ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT) acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros.
Visto que el artículo 5 de la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, prevé que la medida administrativa dictada podrá cesar anticipadamente al período establecido, de estimarlo procedente el Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República o el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN).
Visto que, en virtud del análisis de los hallazgos y avances existentes en el proceso de corrección de las fallas detectadas en Banesco Banco Universal, C.A., como consecuencia del proceso de inspección permanente que se lleva a cabo en la citada Institución Bancaria, se observó que los parámetros de configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco Banco Universal, C.A., pudieran presentar limitaciones para el desarrollo de las actividades propias de las unidades de control del Banco, así como para las labores de inspección y fiscalización realizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en los procesos rutinarios de esa Sociedad Mercantil, lo cual puede ser requerido por vía ordinaria en el marco de las atribuciones que le asisten a los órganos de supervisión mencionados, incluyendo los requerimientos de planes y propuestas de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco Banco Universal, C.A.
Visto que el artículo 184 in fine del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario establece que las medidas administrativas se mantendrán en vigor hasta tanto la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario considere corregidas las dificultades que dieron lugar a ellas.
Visto que el ciudadano Simón Zerpa Delgado en su carácter de Ministro (E) del Poder Popular de Economía y Finanzas y Presidente del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 13 y numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 14, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, en atención a la instrucción impartida por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela conforme al artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, actuando en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas mediante el artículo 3 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 3.239 de fecha 9 enero de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.356 Extraordinario de la misma fecha, prorrogado mediante Decreto N° 3.736, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 extraordinario de fecha 11 de enero de 2019, ordenó el levantamiento de la medida administrativa de Intervención Especial a Banesco Banco Universal, C.A., prevista en la Resolución N° 031.18 antes identificada; prorrogada mediante la Resolución N° 082.18 supra descrita.
Esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema bancario y financiero nacional y los derechos e intereses de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores del citado Banco; en ejercicio de las facultades previstas en los numerales 8, 22 y 26 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,
RESUELVE
Levantar a partir del 28 de Febrero de 2019 la medida administrativa de intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° 3-07013380-5, contenida en la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018, cuya última prórroga fue acordada por ciento veinte (120) días continuos, a través de la Resolución N° 082.18 del 1 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.516 del 2 de noviembre de 2018.
Banesco Banco Universal, C.A. deberá presentar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, un plan de acción integral respecto a la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco Banco Universal, C.A., a las distintas instancias de control de esa institución financiera, así como a los órganos de supervisión, en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Contra esta decisión de conformidad con los artículos 231 y 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto de acuerdo con el artículo 232 eiusdem.

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Léase SUMARIO de Gaceta Oficial N° 41.453 03 de agosto de 2018

Gaceta Oficial N° 41.453 03 de agosto de 2018


SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Desirée Coromoto Pérez Urbina, para que ejerza funciones como Administrador de Misión en la Unidad Administradora N° 41249.
Resoluciones mediante las cuales se designan a las ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Ministerio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUDEBAN
SENIAT
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Rafael Salas García, como Gerente de la Aduana Principal Aérea de Valencia, en calidad de Titular.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Grenivan Antonio Ifill Aguilar, como Director General de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de este Ministerio.
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Silver Luis Camargo Espinoza, como Director Estadal Barinas de este Ministerio, y se le delegan las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO INAMUJER
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Maigualida Gutiérrez de Graterol, como Directora General, de este Instituto.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Resolución N° 180102-085, mediante la cual se resuelve designar a la ciudadana María Elisa Cuauro Soto, titular de la Cédula de Identidad N° 15.078.210, como Registradora Civil del Municipio Monseñor Iturriza, del estado Falcón.
Resolución N° 180102-094, mediante la cual se resuelve designar al ciudadano Davis Alveiro Velásquez Reyes, titular de la Cédula de Identidad N° 16.388.673, como Registrador Civil del Municipio Cajigal, del estado Sucre.
Resolución N° 180103-086, mediante la cual se resuelve designar a la ciudadana Mariul José Campos, titular de la Cédula de Identidad N° 21.156.885, como Registradora Civil del Municipio Petit, del estado Falcón, (E).
Resolución N° 180103-090, mediante la cual se resuelve designar al ciudadano Wilmer José Salamanca, titular de la Cédula de Identidad N° 14.579.259, como Registrador Civil del Municipio Rivero, del estado Sucre.
Resolución N° 180103-093, mediante la cual se resuelve designar al ciudadano Héctor Eduardo Rivero, titular de la Cédula de Identidad N° 18.726.046, como Registrador Civil del Municipio Muñoz, del estado Apure.
Resolución N° 180108-091, mediante la cual se resuelve designar a la ciudadana Carmen Emeth Muñoz de Noya, titular de la Cédula de Identidad N° 8.442.467, como Registradora Civil del Municipio Mejía, del estado Sucre.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Ramón Eduardo Iriarte Arriechi, como Jefe de la Unidad de Seguridad Integral de la Defensoría del Pueblo, en calidad de Encargado.


Descargue en PDF Gaceta Oficial N° 41.453 



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En Gaceta Oficial N° 41.453 del 03 de agosto: Resolución de Sudeban prorroga la medida de intervención especial a Banesco










Gaceta Oficial N° 41.453 03 de agosto de 2018

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 SUDEBAN



Resolución mediante la cual se prorroga en los mismos términos y por noventa (90) días continuos contados a partir del 7 de agosto de 2018, la medida de intervención especial impuesta a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5, contenida en la Resolución N° 031.18, del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018. 

El pasado 3 de mayo, el gobierno nacional mediante un comunicado, anunció  la intervención de Banesco Banco Universal por un plazo de 90 días, el documento prevee que el proceso se puede prolongar por 90 días más.

El Gobierno Nacional, tiene como objetivo central combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, así como garantizar la protección de los ahorristas.

Hasta la fecha las autoridades no han dado a conocer los avances del proceso.

Es  importante destacar que la intervención administrativa de Banesco, no afecta su actividad comercial y continúe brindando sus servicios con normalidad.




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En Gaceta oficial Nº 41.392 : Sudeban formaliza la intervención especial a Banesco

Gaceta oficial Nº 41.392  08 de Mayo de 2018

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUDEBAN
Resolución mediante la cual se formaliza la medida de intervención especial a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., la cual se ejecutará a través de un representante permanente en la administración de esa entidad bancaria, sin que ello implique el cese de sus operaciones.

Resoluciones mediante las cuales se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a las ciudadanas que en ellas se mencionan.



RESOLUCIÓN 
NÚMERO: 031.18 FECHA: 4 de Mayo de 2018 208°, 159° y 19°
Visto que esta Superintendencia a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ejecutó la supervisión, inspección, control y regulación, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan el Sector Bancario, determinando dentro del ejercicio operativo de Banesco Banco Universal, C.A. que en las transacciones efectuadas a través de la banca virtual, se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo derivados de los Servicios Financieros prestados a través de dicho canal.
Visto que de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, corresponde a esta Superintendencia impedir mediante un control efectivo y permanente las actividades que puedan distorsionar el buen funcionamiento del sector bancario.
Visto que el ciudadano Simón Zerpa Delgado, en su carácter de Ministro (E) del Poder Popular de Economía y Finanzas y Presidente del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), en cumplimiento de las instrucciones impartidas con fundamento en el artículo 3 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 3.239 de fecha 9 enero de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.356 Extraordinario de la misma fecha, prorrogado mediante Decreto N° 3.308 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.357 de fecha 9 de marzo de 2018, en consulta con el ciudadano Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, en consonancia con el último aparte del artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario; así como, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 13 y numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 14, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, emitió opinión para la adopción de medidas correctivas.
Visto que el contenido del artículo 154 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, prevé que corresponde a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario autorizar, supervisar, inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la actividad que realizan los sujetos bajo su tutela, conforme a lo ordenado en ese Decreto Ley y demás normas que regulen el sector bancario nacional; así como, instruir la corrección de las fallas que se detecten en la ejecución de las actividades que constituyan conductas desviadas al marco legal vigente.
Esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema bancario y financiero nacional y los derechos e intereses de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores del citado Banco; en cumplimiento a la opinión del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), y en ejercicio de las facultades previstas en los numerales 8, 22 y 26 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,
RESUELVE
Artículo 1. Formalizar medida de intervención especial a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5, la cual se ejecutará a través de un representante permanente en la administración de esa entidad bancaria, sin que ello implique el cese de sus operaciones.
Artículo 2: A los fines del ejercicio de la medida, se formaliza la designación de la ciudadana Yomana Koteich, titular de la cédula de identidad N° V- 7.930.927, en su condición de Viceministra de Finanzas (E) adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, como representante permanente en la Junta Directiva y todos los Comités de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., con acceso pleno a todas las áreas, sean estas administrativas, operativas, de negocios o de cualquier otra naturaleza a efecto de realizar una actividad de control, supervisión, vigilancia y corrección en las operaciones de la Institución Bancaria objeto de la presente medida, todo ello en aras de mantener su giro comercial y la transparencia de las operaciones en cumplimiento de las normas que regulan la materia de control y prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
En este sentido, corresponderá a dicha representante permanente velar por los derechos de los usuarios y usuarias, así como de los y las accionistas.
Artículo 3: La representante permanente, tendrá la facultad de designar a las personas naturales que podrán asistirla en las funciones que le han sido atribuidas conforme a la presente Resolución, de lo cual deberá informar a esta Superintendencia. La remuneración de tales sujetos será pagada a cargo de los recursos la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.
Artículo 4: La medida tendrá una duración de noventa (90) días continuos contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogable por igual período cuando las circunstancias así lo justifiquen.
Artículo 5: La medida podrá cesar anticipadamente al período mencionado en el artículo anterior, de estimarlo procedente el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República o el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) cuya formalización recaerá sobre esta Superintendencia.

Contra esta decisión de conformidad con los artículos 231 y 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto de acuerdo con el artículo 232 eiusdem.




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