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Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.431: SUDEBAN suspende proceso de intervención especial de Banesco Banco Universal, C.A.



RESOLUCIÓN NÚMERO: 009.19
Visto que de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, corresponde a esta Superintendencia impedir mediante un control efectivo y permanente las actividades que puedan distorsionar el buen funcionamiento del Sector Bancario.
Visto que esta Superintendencia a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ejecutó la supervisión, inspección, control y regulación, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan el Sector Bancario, determinando en su oportunidad dentro del ejercicio operativo de Banesco Banco Universal, C.A. que en las transacciones efectuadas a través de la banca virtual, se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo derivados de los Servicios Financieros prestados a través de dicho canal.
Visto el contenido del Decreto N° 3.656 de fecha 12 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 de esa misma fecha; en el cual se adecuó la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) como Órgano Desconcentrado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, y siendo que esa Unidad se ha desempeñado ininterrumpidamente hasta la fecha dentro del proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en Banesco Banco Universal, C.A.
Visto que a través de la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018, se formalizó medida de intervención especial a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5.
Visto que a través de la Resolución N° 082.18 del 1 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.516 del 2 de noviembre de 2018, se prorrogó en los mismos términos y por ciento veinte (120) días continuos contados a partir del 5 de noviembre de 2018, la medida de intervención especial impuesta a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5, contenida en la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018.
Visto que de la información resultante del proceso de inspección permanente que lleva a cabo la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera; así como, de aquella recabada por el Representante Permanente designado, se generaron instrucciones a los fines de corregir las fallas detectadas y regularizar la situación del Banco que dio origen a la aplicación de la medida de intervención especial.
Visto que Banesco Banco Universal, C.A., ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT) acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros.
Visto que el artículo 5 de la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, prevé que la medida administrativa dictada podrá cesar anticipadamente al período establecido, de estimarlo procedente el Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República o el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN).
Visto que, en virtud del análisis de los hallazgos y avances existentes en el proceso de corrección de las fallas detectadas en Banesco Banco Universal, C.A., como consecuencia del proceso de inspección permanente que se lleva a cabo en la citada Institución Bancaria, se observó que los parámetros de configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco Banco Universal, C.A., pudieran presentar limitaciones para el desarrollo de las actividades propias de las unidades de control del Banco, así como para las labores de inspección y fiscalización realizadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en los procesos rutinarios de esa Sociedad Mercantil, lo cual puede ser requerido por vía ordinaria en el marco de las atribuciones que le asisten a los órganos de supervisión mencionados, incluyendo los requerimientos de planes y propuestas de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco Banco Universal, C.A.
Visto que el artículo 184 in fine del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario establece que las medidas administrativas se mantendrán en vigor hasta tanto la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario considere corregidas las dificultades que dieron lugar a ellas.
Visto que el ciudadano Simón Zerpa Delgado en su carácter de Ministro (E) del Poder Popular de Economía y Finanzas y Presidente del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 13 y numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 14, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, en atención a la instrucción impartida por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela conforme al artículo 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, actuando en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas mediante el artículo 3 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 3.239 de fecha 9 enero de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.356 Extraordinario de la misma fecha, prorrogado mediante Decreto N° 3.736, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.424 extraordinario de fecha 11 de enero de 2019, ordenó el levantamiento de la medida administrativa de Intervención Especial a Banesco Banco Universal, C.A., prevista en la Resolución N° 031.18 antes identificada; prorrogada mediante la Resolución N° 082.18 supra descrita.
Esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema bancario y financiero nacional y los derechos e intereses de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores del citado Banco; en ejercicio de las facultades previstas en los numerales 8, 22 y 26 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,
RESUELVE
Levantar a partir del 28 de Febrero de 2019 la medida administrativa de intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° 3-07013380-5, contenida en la Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 2018, cuya última prórroga fue acordada por ciento veinte (120) días continuos, a través de la Resolución N° 082.18 del 1 de noviembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.516 del 2 de noviembre de 2018.
Banesco Banco Universal, C.A. deberá presentar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, un plan de acción integral respecto a la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones de Banesco Banco Universal, C.A., a las distintas instancias de control de esa institución financiera, así como a los órganos de supervisión, en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Contra esta decisión de conformidad con los artículos 231 y 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto de acuerdo con el artículo 232 eiusdem.

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Según Gaceta Oficial Nº 41.516: fue prorrogada por 120 días más la intervención especial a Banesco

Gaceta Oficial Nº 41.516 2 de noviembre de 2018


Resolución del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, mediante la cual se informa que se mantendrá en vigor en los mismos términos y por 120 días continuos, la medida administrativa de intervención especial impuesta a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.
Cabe recordar que Banesco fue intervenido el pasado 4 de mayo por un primer período de 90 días, tras la detención de once ejecutivos del banco privado, por su presunta implicación en un mercado cambiario paralelo para atentar contra la moneda venezolana.
Posteriormente, dicha intervención fue prorrogada en agosto por 90 días más, pese a la liberación de los acusados y el rechazo continuo que el presidente de la institución, Juan Carlos Escotet, ha manifestado debido a su descontento ante la falta de explicaciones por parte del Gobierno de Maduro para seguir controlando a la institución.
RESOLUCIÓN
Artículo 1. Mantener en vigor en los mismos términos y por ciento veinte (120) días continuos contados a partir del 5 de Noviembre de 2018, la medida administrativa de intervención especial impuesta a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, CA., inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) N° J-07013380-5, contenida en In Resolución N° 031.18 del 4 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de In República Bolivariana de Venezuela N° 41.392 del 8 de mayo de 201.8 y en la Resolución N° 050.18 de fecha 1 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.453 del 3 de agosto de 2018, publicada en la Gaceta Of cial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.453 del 3 de agosto de 2018.
Artículo 2. Se ratifica la facultad del o la Representante Permanente designado o designada, para que en el marco del ordenamiento jurídico vigente, delegue total o parcialmente, en personas de su confianza la suscripción de actos y la ejecución de acividades que le correspondieren ante Banesco Banco Universal, C.A.
Artículo 3. La medida podrá cesar anticipadamente al período mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, de estimarlo procedente el Presidente de la República, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República o el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), cuya formalización recaerá sobre esta Superintendencia.
Contra esta decisión de conformidad con los artículos 231 y 237 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrá ejercerse el Recurso de Reconsideración ante esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dentro de los diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; o el Recurso de Anulación ante cualesquiera de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la presente Resolución en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o de aquella mediante la cual se resuelva el Recurso de Reconsideración, si éste fuera interpuesto de acuerdo con el artículo 232 eiusdem.

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